证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2023-012 转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年1月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年1月31日 9点30分
召开地点：四川省成都市武侯区临江西路 1号川投大厦 1508会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年1月31日
至2023年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合重大资产购买条件的提案报告 | √ |
| 2.00 | 关于公司本次重大资产购买方案的提案报告 | √ |
| 2.01 | 交易对方 | √ |
| 2.02 | 交易标的 | √ |
| 2.03 | 交易的交易价格 | √ |
| 2.04 | 交易的资金来源 | √ |
| 2.05 | 交易对价支付安排 | √ |
| 3 | 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的提案报告 | √ |
| 4 | 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产 | √ |
| 重组若干问题的规定》第四条相关规定的提案报告 | ||
| 5 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案报告 | √ |
| 6 | 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的提案报告 | √ |
| 7 | 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案报告 | √ |
| 8 | 关于《四川川投能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的提案报告 | √ |
| 9 | 关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的提案报告 | √ |
| 10 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的提案报告 | √ |
| 11 | 关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施的提案报告 | √ |
| 12 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案报告 | √ |
| 13 | 关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的提案报告 | √ |
| 14 | 关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》的提案报告 | √ |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的提案报告 | √ |
| 16 | 关于修订《公司章程》的提案报告 | √ |
| 17 | 关于川投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗海发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务的提案报告 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
提案 14已经公司第十一届十一次董监事会审议通过，相关内容详见公司于 2022年 12月 1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告。
提案 1-13、15已经公司第十一届十三次董监事会审议通过，相关内容详见公司于 2022年 12月 22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告。
提案 16已经公司第十一届九次、十四次董监事会审议通过，详见公司分别于 2022年 10月 22日、2023年 1月 14日在《中国证券报》《上海证券报》提案 17已经公司第十一届十四次董监事会审议通过，详见公司 2023年1月 14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》和上交所网站披露的相关公告。
本次股东大会会议文件将于 2023年 1月 17日在上交所网站披露。
2、 特别决议议案：1-16
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600674 | 川投能源 | 2023/1/19 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
（二）登记地点：
四川省成都市武侯区临江西路1号川投大厦6楼川投能源证券事务部。
（三）登记时间：
2023年1月29日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2023年1月29日前收到。其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：鲁晋川、李澧
联系电话：028-86098649
传真：028-86098648
电子邮箱：zqb@ctny.com.cn
（二）会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2023年 1月 14日
附件1：授权委托书
? 报备文件
四川川投能源股份有限公司十一届十四次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川川投能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月31日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合重大资产购买条件的提案报告 | |||
| 2.00 | 关于公司本次重大资产购买方案的提案报告 | |||
| 2.01 | 交易对方 | |||
| 2.02 | 交易标的 | |||
| 2.03 | 交易的交易价格 | |||
| 2.04 | 交易的资金来源 | |||
| 2.05 | 交易对价支付安排 | |||
| 3 | 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的提案报告 | |||
| 4 | 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的提案报告 | |||
| 5 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提案报告 | |||
| 6 | 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的提案报告 | |||
| 7 | 关于本次交易相关主体不存 | |||
| 在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案报告 | ||||
| 8 | 关于《四川川投能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的提案报告 | |||
| 9 | 关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的提案报告 | |||
| 10 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的提案报告 | |||
| 11 | 关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施的提案报告 | |||
| 12 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的提案报告 | |||
| 13 | 关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的提案报告 | |||
| 14 | 关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》的提案报告 | |||
| 15 | 关于提请股东大会授权董事 | |||
| 会全权办理本次重大资产购买相关事宜的提案报告 | ||||
| 16 | 关于修订《公司章程》的提案报告 | |||
| 17 | 关于川投能源与子公司四川川投田湾河开发有限责任公司、四川川投仁宗海发电有限责任公司联合承租开展融资租赁业务的提案报告 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
